L’Assemblea del 27 aprile 2017 ha nominato il Consiglio di Amministrazione costituito dai seguenti nove membri: Maria Bianca Farina, Matteo Del Fante, Giovanni Azzone, Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti, Francesca Isgrò, Mimi Kung, Roberto Rao, Roberto Rossi.
La stessa Assemblea del 27 aprile 2017 ha nominato Maria Bianca Farina Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in data 28 aprile 2017, il Consiglio ha nominato Matteo Del Fante Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.
Tutti i Consiglieri attualmente in carica, scadranno alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Pertanto, attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta costituito dai seguenti nove membri:
- Maria Bianca Farina (Presidente)
- Matteo Del Fante (Amministratore Delegato e Direttore Generale)
- Giovanni Azzone
- Carlo Cerami
- Antonella Guglielmetti
- Francesca Isgrò
- Mimi Kung
- Roberto Rao
- Roberto Rossi
Componenti Consiglio di Amministrazione
| CNCG | CR | CCRS | CPC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Maria Bianca Farina (1) | ||||
| Amministratore Delegato e Direttore Generale | Matteo Del Fante | ||||
| Consigliere | Giovanni Azzone (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Carlo Cerami (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Antonella Guglielmetti (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Francesca Isgrò (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Mimi Kung (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Roberto Rao (1) (2) | X | X | ||
| Consigliere | Roberto Rossi (1) (2) | X | X |
CNCG = Comitato Nomine e Corporate Governance
CR = Comitato Remunerazioni
CCRS = Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
CPC = Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
(1) Amministratore non esecutivo
(2) Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina.
Partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio di amministrazione CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 2017 (Dati pubblicati nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2017”)
| Carica | Componenti | In carica dal | In carica fino al | Consiglio di Amministrazione* |
|---|---|---|---|---|
| Presidente | Farina Maria Bianca | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| AD/DG ◊ • | Del Fante Matteo | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| Consigliere | Azzone Giovanni | 1/2017 | 12/2017 | 13/14 |
| Consigliere | Cerami Carlo | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| Consigliere | Guglielmetti Antonella | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| Consigliere | Isgrò Francesca | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| Consigliere | Kung Mimi | 1/2017 | 12/2017 | 14/14 |
| Consigliere | Rao Roberto | 1/2017 | 12/2017 | 14/14 |
| Consigliere | Rossi Roberto | 4/2017 | 12/2017 | 8/8 |
| Amministratori cessati durante l’esercizio di riferimento | ||||
| Presidente | Todini Luisa | 1/2017 | 4/2017 | 6/6 |
| AD/DG ◊ • | Caio Francesco | 1/2017 | 4/2017 | 6/6 |
| Consigliere | Fabri Elisabetta | 1/2017 | 4/2017 | 6/6 |
| Consigliere | Nicodano Umberto Carlo Maria | 1/2017 | 4/2017 | 6/6 |
| Consigliere | Palmieri Chiara | 1/2017 | 4/2017 | 6/6 |
| Consigliere | Passerini Filippo | 1/2017 | 4/2017 | 5/6 |
* In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio di amministrazione (in particolare, è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato l’interessato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare). Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).
