Lo Statuto di Poste Italiane prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti. Il numero esatto è determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti. Lo Statuto prevede inoltre che gli azionisti di minoranza possano designare un numero di loro rappresentanti nel Consiglio pari ad un quarto del totale (arrotondando all’unità superiore).
L’Assemblea del 27 aprile 2026 ha nominato il Consiglio di Amministrazione costituito dai seguenti nove membri: Silvia Maria Rovere, Matteo Del Fante, Olga Cuccurullo, Carlo D’Asaro Biondo, Alessandro Marchesini, Salvatore Muscarella, Patrizia Rutigliano, Francesco Scacchi, Vanda Ternau.
La stessa Assemblea del 27 aprile 2026 ha nominato Silvia Maria Rovere Presidente del Consiglio di Amministrazione e, sempre in data 27 aprile 2026, il Consiglio ha nominato Matteo Del Fante Amministratore Delegato.
Tutti i Consiglieri attualmente in carica, scadranno alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.
Pertanto, attualmente, il Consiglio di Amministrazione risulta costituito dai seguenti nove membri:
- Silvia Maria Rovere (Presidente)
- Matteo Del Fante (Amministratore Delegato)
- Olga Cuccurullo
- Carlo D’Asaro Biondo
- Alessandro Marchesini
- Salvatore Muscarella
- Patrizia Rutigliano
- Francesco Scacchi
- Vanda Ternau
Tutti gli Amministratori rispettano il limite di incarichi (massimo 1 esecutivo e due non esecutivi o 4 non esecutivi) previsto dal documento relativo all'orientamento in merito alla disponibilità di tempo e ai limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori, l’Amministratore Delegato e il Responsabile della Funzione BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.” e dalla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione si sottopone annualmente a un processo di autovalutazione, la “board review”, anche attraverso il supporto di organismi terzi indipendenti.
In data 28 febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha nominato – su proposta dell’Amministratore Delegato – Giuseppe Lasco Direttore Generale della Società; il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
| CCR | CREM | CNCG | CPCSC | CSOST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Silvia Maria Rovere (1) (2) | |||||
| Amministratore Delegato |
Matteo Del Fante | |||||
| Consigliere | Olga Cuccurullo (1) (3) | P | ||||
| Consigliere | Carlo d’Asaro Biondo (1) (2) | C | P | |||
| Consigliere | Alessandro Marchesini (1) (2) | P | C | |||
| Consigliere | Salvatore Muscarella (1) (2) | C | C | |||
| Consigliere | Patrizia Rutigliano (1) (2) | C | P | C | ||
| Consigliere | Francesco Scacchi (1) (2) | C | C | |||
| Consigliere | Vanda Ternau (1) (2) | C | P | C |
CCR = Comitato Controllo e Rischi
CREM = Comitato Remunerazioni
CNCG = Comitato Nomine e Corporate Governance
CPCSC = Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati
CSOST = Comitato Sostenibilità
P = Presidente
C = Componente
(2) Amministratore indipendente ai sensi del Testo Unico della Finanza, della disciplina prudenziale di settore bancaria e del Codice di Corporate Governance.
(3) Amministratore indipendente ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance.