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Composizione e requisiti Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Poste Italiane. Componenti e Comitati d’appartenenza.

Lo Statuto di Poste Italiane prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti. Il numero esatto è determinato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti. Lo Statuto prevede inoltre che gli azionisti di minoranza possano designare un numero di loro rappresentanti nel Consiglio pari ad un quarto del totale (arrotondando all’unità superiore).

L’Assemblea del 27 aprile 2017 ha nominato il Consiglio di Amministrazione costituito dai seguenti nove membri: Maria Bianca Farina, Matteo Del Fante, Giovanni Azzone, Carlo Cerami, Antonella Guglielmetti, Francesca Isgrò, Mimi Kung, Roberto Rao, Roberto Rossi.

La stessa Assemblea del 27 aprile 2017 ha nominato Maria Bianca Farina Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in data 28 aprile 2017, il Consiglio ha nominato Matteo Del Fante Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Tutti i Consiglieri attualmente in carica, scadranno alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Pertanto, attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta costituito dai seguenti nove membri:
 
  • Maria Bianca Farina (Presidente)
  • Matteo Del Fante (Amministratore Delegato e Direttore Generale)
  • Giovanni Azzone
  • Carlo Cerami
  • Antonella Guglielmetti
  • Francesca Isgrò
  • Mimi Kung
  • Roberto Rao
  • Roberto Rossi
 

​​​​​Componenti Consiglio di Amministrazione​​ ​

 
    CNCG CR CCRS  CPC
Presidente  Maria Bianca Farina (1)        
Amministratore Delegato e Direttore Generale Matteo Del Fante        
Consigliere  Giovanni Azzone (1) (2)    
Consigliere  Carlo Cerami (1) (2)   X   X
Consigliere  Antonella Guglielmetti (1) (2) X    
Consigliere  Francesca Isgrò (1) (2)     X X
Consigliere Mimi Kung (1) (2) X     X
Consigliere   Roberto Rao (1) (2) X     X
Consigliere  Roberto Rossi (1) (2)   X X  

CNCG = Comitato Nomine e Corporate Governance
CR = Comitato Remunerazioni
CCRS = Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
CPC = Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati


(1) Amministratore non esecutivo
(2) Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e ai sensi dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

 

Partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio di amministrazione CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 2017 (Dati pubblicati nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari – Esercizio 2017”)

 
Carica  Componenti  In carica dal In carica fino al Consiglio di
Amministrazione*
Presidente Farina Maria Bianca 4/2017 12/2017 8/8
AD/DG ◊ • Del Fante Matteo 4/2017 12/2017 8/8
Consigliere Azzone Giovanni 1/2017 12/2017 13/14
Consigliere Cerami Carlo 4/2017 12/2017 8/8
Consigliere Guglielmetti Antonella 4/2017 12/2017 8/8
Consigliere Isgrò Francesca 4/2017 12/2017 8/8
Consigliere Kung Mimi 1/2017 12/2017 14/14
Consigliere Rao Roberto 1/2017 12/2017 14/14
Consigliere Rossi Roberto 4/2017 12/2017 8/8
Amministratori cessati durante l’esercizio di riferimento
Presidente Todini Luisa 1/2017 4/2017 6/6
AD/DG ◊ • Caio Francesco 1/2017 4/2017 6/6
Consigliere Fabri Elisabetta 1/2017 4/2017 6/6
Consigliere Nicodano Umberto Carlo Maria 1/2017 4/2017 6/6
Consigliere Palmieri Chiara 1/2017 4/2017 6/6
Consigliere Passerini Filippo 1/2017 4/2017 5/6


* In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio di amministrazione (in particolare, è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato l’interessato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare). Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati.
• Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).

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