Roma, 16 apr 2019 15:27
Poste Italiane S.p.A. rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria in programma per il prossimo 28 maggio 2019, in unica convocazione – il cui estratto sarà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” di domani 17 aprile 2019 – è a disposizione del pubblico, in versione integrale, presso il sito internet della Società (www.posteitaliane.it).
Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2019/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (primo punto all’ordine del giorno);
Destinazione dell’utile di esercizio (secondo punto all’ordine del giorno);
Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all’ordine del giorno);
Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all’ordine del giorno);
Integrazione del compenso relativo all’incarico di revisione legale dei conti per l’esercizio 2018 (settimo punto all’ordine del giorno);
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo (ottavo punto all’ordine del giorno).
Le relazioni illustrative relative al quinto (“Relazione sulla remunerazione”) e sesto (“Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”) argomento all’ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.
Per maggiori informazioni:
Poste Italiane S.p.A Investor Relations
Tel. +39 0659584716
Mail: investor.relations@posteitaliane.it
Poste Italiane S.p.A. Media Relations
Tel. +39 0659582097
Mail: ufficiostampa@posteitaliane.it
www.posteitaliane.it
Si informa altresì che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it, sezione Governance/Assemblea/Assemblea 2019/Documenti e relazioni) le relazioni illustrative sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea:
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (primo punto all’ordine del giorno);
Destinazione dell’utile di esercizio (secondo punto all’ordine del giorno);
Nomina del Collegio Sindacale (terzo punto all’ordine del giorno);
Determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale (quarto punto all’ordine del giorno);
Integrazione del compenso relativo all’incarico di revisione legale dei conti per l’esercizio 2018 (settimo punto all’ordine del giorno);
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2028 e determinazione del corrispettivo (ottavo punto all’ordine del giorno).
Le relazioni illustrative relative al quinto (“Relazione sulla remunerazione”) e sesto (“Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari”) argomento all’ordine del giorno verranno pubblicate, secondo le medesime modalità di cui sopra, nei termini di legge.
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