Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2026 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Dei nove membri del Consiglio otto sono attualmente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance (e tra questi sette sono in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di Vigilanza prudenziale per le banche). 

L'Assemblea del 27 aprile 2026 ha nominato Silvia Maria Rovere Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha il ruolo di impulso e di vigilanza sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo Statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali e la legale rappresentanza della Società, il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2026, ha deliberato di delegare, non in via esclusiva, alla Presidente i seguenti poteri:

• Controllo Interno: la supervisione delle attività della funzione di controllo interno, con finalità di raccordo rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui la struttura stessa riporta gerarchicamente; la supervisione delle Linee Guida sulla Funzione di Controllo Interno della Società, d’intesa con l’Amministratore Delegato.
• Relazioni Istituzionali: previe intese ed in stretto coordinamento e raccordo con l’Amministratore Delegato, e purché non attinenti allo svolgimento delle attività operative della Società e del Gruppo, le Relazioni Istituzionali con il Parlamento, il Governo, i Ministeri, gli organi istituzionali e in genere le Autorità.

In data 27 aprile 2026, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato Matteo Del Fante, conferendogli tutti i poteri per l’amministrazione della Società a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dalla medesima delibera del 27 aprile 2026.

• • Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
  ◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).
• ^(F) Amministratore nominato per cooptazione in data 26 marzo 2025 e, quindi, destinato a rimanere in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria del 30 maggio 2025, che, a sua volta, ha provveduto a nominarlo fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.  
  ^(H) In data 26 marzo 2025 l’amministratore Alessandro Marchesini è stato nominato membro (i) del comitato remunerazioni e (ii) del comitato sostenibilità (in luogo dell’amministratore Paolo Marchioni, al fine di un riequilibrio tra le posizioni ricoperte presso i comitati da ciascun amministratore non esecutivo).  
  
  (*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del consiglio di amministrazione e dei comitati (in particolare, è indicato il numero di riunioni cui ha partecipato l’interessato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare). Tutti i casi di assenza sono stati adeguatamente giustificati. È prevista la partecipazione degli amministratori ad almeno il 90% delle riunioni consiliari. 
  (**) In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all’interno del comitato: “P”: presidente; “M”: membro