dcsimg

Stai utilizzando una versione obsoleta di Internet Explorer.
Per una navigazione ottimale del sito ti consigliamo di aggiornare il browser ad una versione più recente: Aggiorna IExplorer

In attuazione di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia applicabili a Poste Italiane nell’esercizio delle attività di BancoPosta, fin dal settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, un Comitato Remunerazioni ed un Comitato Nomine e Corporate Governance.

Inoltre, dall’ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.
I Comitati sono dotati di funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nei confronti del Consiglio medesimo.
Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è un organo con funzioni consultive e propositive che, secondo quanto previsto dall’articolo 7, principio 7.P.3, lett. (a), sub (ii) del Codice di Autodisciplina, ha il compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema di controlli interni, con particolare riferimento a tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché lo stesso Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi.
Il Comitato ha anche il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla sostenibilità.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.

Componenti
Presidente Antonella Guglielmetti 
Consigliere  Giovanni Azzone
Consigliere  Francesca Isgrò
Consigliere  Roberto Rossi
Il Comitato Remunerazioni formula proposte e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Inoltre, con riferimento all’esercizio delle attività di BancoPosta, il Comitato Remunerazioni svolge le specifiche funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, ad esso assegnate dalle Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Remunerazioni sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.

Componenti
Presidente  Carlo Cerami
Consigliere  Giovanni Azzone
Consigliere  Roberto Rossi

Il Comitato Nomine e Corporate Governance ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione stesso.
Il Comitato ha inoltre il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla corporate governance della Società e del Gruppo.
La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato Nomine e Corporate Governance sono disciplinati in dettaglio dal relativo regolamento organizzativo.

Componenti
Presidente  Roberto Rao
Consigliere  Antonella Guglielmetti
Consigliere  Mimi Kung

Al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati – interamente composto da amministratori indipendenti – sono attribuite le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia in materia di operazioni con parti correlate, nonché dalle “Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” adottate dalla Società, tra cui in particolare quella di esprimere i prescritti pareri sulle operazioni con parti correlate di minore e di maggiore rilevanza.

Componenti
Presidente  Francesca Isgrò 
Consigliere  Carlo Cerami
Consigliere  Mimi Kung
Consigliere  Roberto Rao

© Poste Italiane 2018 - Partita iva: 01114601006

vai a inizio pagina